中国经济网北京3月29日讯 银保监会网站近日公布的黑龙江银保监局行政处罚信息公开表（黑银保监罚决字〔2023〕18号-23号）显示，龙江银行股份有限公司存在以下7宗违法违规事实：多头授信管理不力，存在多头授信行为；无授信或超授信额度与同业增信机构开展业务；贷后管理严重缺失，部分贷款被挪用于限制性领域；互联网贷款业务侵害借款人自主选择权和公平交易权；对增信机构违规收费行为管控不力，导致借款人综合融资成本过高；“两会一层”相关履职不到位，互联网贷款风险管理体系不健全；内部审计及内控合规检查有效性不足。
黑龙江银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对龙江银行股份有限公司罚款585万元。
徐智慧对龙江银行股份有限公司互联网贷款业务贷后管理严重缺失，部分贷款被挪用于限制性领域、互联网贷款业务侵害借款人自主选择权和公平交易权、对增信机构违规收费行为管控不力，导致借款人综合融资成本过高负有责任。黑龙江银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二款，对其警告并处罚款5万元。
欧阳光对龙江银行股份有限公司互联网贷款业务贷后管理严重缺失、互联网贷款业务侵害借款人自主选择权和公平交易权、对增信机构违规收费行为管控不力，导致借款人综合融资成本过高负有责任。黑龙江银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二款，对其警告并处罚款5万元。
许凌对龙江银行股份有限公司互联网贷款业务贷后管理严重缺失，部分贷款被挪用于限制性领域、互联网贷款业务侵害借款人自主选择权和公平交易权、对增信机构违规收费行为管控不力，导致借款人综合融资成本过高负有责任。黑龙江银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二款，对其警告并处罚款10万元。
彭启伦对龙江银行股份有限公司互联网贷款业务贷后管理严重缺失，部分贷款被挪用于限制性领域、互联网贷款业务侵害借款人自主选择权和公平交易权、对增信机构违规收费行为管控不力，导致借款人综合融资成本过高负有责任。黑龙江银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二款，对其警告。
高健对龙江银行股份有限公司互联网贷款业务贷后管理严重缺失，部分贷款被挪用于限制性领域、互联网贷款业务侵害借款人自主选择权和公平交易权、对增信机构违规收费行为管控不力，导致借款人综合融资成本过高负有责任。黑龙江银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二款，对其警告并处罚款10万元。
相关法规：
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；
（二）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；
（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；
（四）未按照规定进行信息披露的；
（五）严重违反审慎经营规则的；
（六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：
（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；
（二）银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；
（三）取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
以下为原文：
为深入推进常态化扫黑除恶斗争，扎实开展省委深化能力作风建设“工作落实年”活动，精准适用《中华人民共和国反有组织犯罪法》，持续保持对黑恶势力违法犯罪打击高压态势，6月9日上午9时，全省法院对12件涉黑涉恶案件集中公开宣判，85名被告人被判处死刑缓期二年执行至有期徒刑八个月不等刑罚。
此次公开宣判的12件案件，均为人民群众十分关注，反映特别强烈的黑恶势力犯罪案件，既有全国扫黑办挂牌督办的“刘文学涉黑案”；又有实施聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，严重影响人民群众安全感的案件；还有发生在交通运输、工程建设、金融放贷、市场流通等重点行业领域，实施暴力滋扰、强迫交易等违法犯罪行为，对法治环境造成严重破坏的案件。
此次公开宣判，充分彰显全省法院对黑恶势力犯罪严厉打击出重拳的鲜明立场和除恶务尽零容忍的坚定决心。今年以来，全省法院坚决扛稳扛牢扫黑除恶常态化政治责任，保持决心不变、标准不降、力度不减、尺度不松，准确把握面临形势任务，充分发挥审判职能作用，全力铲除黑恶犯罪滋生土壤，有力维护国家安全和社会大局稳定，为龙江振兴发展和现代化建设营造良好法治社会环境。
综合：黑龙江高院刑一庭、黑龙江省高级人民法院
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